证券简称：中船防务     股票代码：600685      公告编号：2019-072


               中船海洋与防务装备股份有限公司
            第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于
2019 年 12 月 24 日（星期二）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材
料于 2019 年 12 月 20 日（星期五）以电子邮件等方式发出。本公司全体董
事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关
规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

    一、审议并通过《关于公司控股子公司放弃对中船邮轮科技发展有限
公司同比例增资权暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站发布的
《关于公司控股子公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨
关联交易的公告》（临 2019-073 号）。

    本议案涉及关联交易，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先
生、盛纪纲先生、向辉明先生、陈激先生及施俊先生已回避表决。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。




                                         中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                      董事会
                                                2019 年 12 月 24 日



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