证券简称：中船防务   股票代码：600685      公告编号：2019-071


               中船海洋与防务装备股份有限公司
            第九届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“本公

司”或“公司”）第九届监事会第二十二次会议于 2019 年 12 月 24 日（星
期二）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2019 年 12 月 20 日
（星期五）以电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 5 人，5 名监事
全部参加表决：本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

    一、审议并通过关于公司控股子公司放弃对中船邮轮科技发展有限公
司同比例增资权暨关联交易的议案

    具体内容详见公司于2019年12月24日在上海证券交易所网站发布的
《关于公司控股子公司放弃对中船邮轮科技发展有限公司同比例增资权暨
关联交易的公告》（临2019-073号）。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。



                                         中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                      监事会

                                               2019 年 12 月 24 日



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