证券简称：中船防务    股票代码：600685      公告编号：2019-075


               中船海洋与防务装备股份有限公司
            第九届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“本公

司”或“公司”）第九届监事会第二十三次会议于 2019 年 12 月 30 日（星
期一）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2019 年 12 月 27 日
（星期五）以电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 5 人，5 名监事
全部参加表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

    一、审 议 并 通 过 关 于 公 司 与 中 国 船 舶 工 业 集 团 有 限 公 司 签 署
《2020-2022年持续性关联交易框架协议》的预案

    具体内容详见公司于2019年12月30日在上海证券交易所网站发布的
《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署<2020-2022年持续性关联交
易框架协议>的公告》（临2019-077号）。

    该议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。



                                          中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2019 年 12 月 30 日
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