证券简称：中船防务     股票代码：600685      公告编号：2020-005


               中船海洋与防务装备股份有限公司
            第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于

2020 年 3 月 9 日（星期一）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料
于 2020 年 3 月 5 日（星期四）以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参
加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

    一、审议并通过《关于转让中船澄西扬州船舶有限公司49%股权暨关联

交易的预案》
    具体内容详见公司于 2020 年 3 月 9 日在上海证券交易所网站发布的《关
于转让中船澄西扬州船舶有限公司 49%股权暨关联交易的公告》（临
2020-006 号）。
    本议案涉及关联交易，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先
生、盛纪纲先生、向辉明先生、陈激先生及施俊先生已回避表决。

    该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议并通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 4 月 24 日（星期五）在广州市海珠区革新路 137 号

船舶大厦 15 楼公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会，并授权董事
会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求办理适时发出 2020 年第


                                     1
二次临时股东大会通知等相关工作。

   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

   特此公告。


                                       中船海洋与防务装备股份有限公司

                                                  董事会
                                              2020 年 3 月 9 日




                                   2