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                    （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                              （H 股股份代碼：00317）

                              董事會會議通知

     茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（“本公司”，連同其附屬公司
合稱 “本集團”）將於二零二零年三月二十七日（星期五）舉行本公司定期董事
會會議，以審議本集團截至二零一九年十二月三十一日止經審計的二零一九年年
度報告、二零一九年度利潤分配預案（如有）及其他事宜。



                                                         承董事會命
                                             中船海洋與防務裝備股份有限公司
                                                          公司秘書
                                                           李志東



 廣州，二零二零年三月十一日



 本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、
 陳利平先生、盛紀綱先生、向輝明先生及陳激先生；非執行董事施俊先生；以及獨立非執行
 董事王翼初先生、閔衛國先生、劉人懷先生及喻世友先生。