证券代码：600685          证券简称：中船防务          公告编号：2020-017


               中船海洋与防务装备股份有限公司
              关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

     股东大会召开日期：2020年6月12日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

       一、   召开会议的基本情况

    (一)      股东大会类型和届次

    2019 年年度股东大会

    (二)      股东大会召集人：董事会

    (三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2020 年 6 月 12 日      10 点 00 分

    召开地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议室

    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 12 日

                         至 2020 年 6 月 12 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
                                       1
     (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定

执行。

     (七)   涉及公开征集股东投票权

     无

     二、   会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

序                                                      投票股东类型
                    议案名称
号                                                 A 股股东        H 股股东
非累积投票议案
1 2019 年度董事会报告                                 √               √
2 2019 年度监事会报告                                 √               √
3 2019 年年度报告（含 2019 年度财务报表）             √               √
4 2019 年度利润分配方案                               √               √
5 关于公司及子公司 2020 年度拟提供担保及
                                                      √               √
    其额度的框架议案
6 关于本公司为董事、监事及高级管理人员
                                                      √               √
    购买责任险的议案


     1.各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案 1、议案 3、议案 4、议案 5 及议案 6 已获得本公司于 2020 年 3 月

27 日（星期五）召开的本公司第九届董事会第二十六次审议通过；上述议案 2

已获得本公司于 2020 年 3 月 27 日（星期五）召开的本公司第九届监事会第二十

五次审议通过。会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披露媒体《中国证

券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、

香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 公 司 网 站

（comec.cssc.net.cn）。

     2.特别决议议案：无

     3.对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 6


                                      2
    4.涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

    5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、   股东大会投票注意事项

    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互

联网投票平台网站说明。

    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。

    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、   会议出席对象

    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别          股票代码         股票简称          股权登记日
       Ａ股            600685          中船防务           2020/6/5


    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)   公司聘请的律师。

    (四)   其他人员


                                   3
    五、    会议登记方法

    1、股东出席登记时间

    股东的出席登记时间为 2020 年 6 月 12 日上午 10:00 之前。

    2、股东出席登记地点

    中国广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 层本公司会议室。

    3、股东出席登记方式及提交文件要求

    （1）有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人（或股东会或董事会授

权人士）出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；有权出席

本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一位或多位代理

人出席及参加投票。

    （2）出席会议的个人股东持本人身份证；法人股东持营业执照复印件、法

人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书（附

件 1）、本人身份证办理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。

    六、    其他事项

    1、本公司联系方式

    联 系 人：李志东、于文波

    电      话：（020）81636688-2962，（020）81896411

    传      真：（020）81896411

    联系地址：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 层（510250）

    2、其他

    本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

    特此公告。

                                          中船海洋与防务装备股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2020 年 4 月 27 日

    附件 1：授权委托书

           报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

                                     4
       附件 1：授权委托书


                                       授权委托书

       中船海洋与防务装备股份有限公司：

           兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月
       12 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。


       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：


序号                      非累积投票议案名称                      同意        反对   弃权

 1       2019 年度董事会报告

 2       2019 年度监事会报告

 3       2019 年年度报告（含 2019 年度财务报表）

 4       2019 年度利润分配方案
         关于公司及子公司 2020 年度拟提供担保及其额度的
 5
         框架议案
         关于本公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险
 6
         的议案



       委托人签名（盖章）：                        受托人签名：


       委托人身份证号：                            受托人身份证号：


                                                   委托日期：     年     月   日


       备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
       “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
       愿进行表决。
                                               5