香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴
該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。




                    （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                              （H 股股份代碼：00317）


                              董事會召開日期


     茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（“本公司”，連同其附屬公司合
稱 “本集團”）將於二零二零年八月二十八日（星期五）舉行本公司定期董事會
會議，以審議本集團截至二零二零年六月三十日止未經審計的二零二零年半年度
報告及其他事宜（如有）。



                                                        承董事會命
                                             中船海洋與防務裝備股份有限公司
                                                          公司秘書
                                                           李志東



 廣州，二零二零年八月十八日




 本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、
 陳利平先生、盛紀綱先生、向輝明先生及陳激先生；非執行董事施俊先生；以及獨立非執行
 董事王翼初先生、閔衛國先生、劉人懷先生及喻世友先生。