证券简称：中船防务       股票代码：600685       公告编号：2020-035


               中船海洋与防务装备股份有限公司
             第九届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司第九届董事会第三十次会议于 2020
年 9 月 10 日（星期四）以通讯表决方式召开，董事会会议通知和材料于 2020
年 9 月 4 日（星期五）以电子邮件等方式发出。本公司全体董事参加表决，
并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决
议合法有效。会议审议通过如下决议：

    一、审 议 并 通 过 《 关 于 公 司 与 中 国 船 舶 工 业 集 团 有 限 公 司 签 署
<2020-2022年持续性关联交易框架协议之补充协议>的预案》

    具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站发布的
《关于公司与中国船舶工业集团有限公司签署<2020-2022 年持续性关联交
易框架协议之补充协议>的公告》（临 2020-036 号）。

    本议案涉及关联交易，关联董事韩广德先生、陈忠前先生、陈利平先
生、盛纪纲先生、向辉明先生、陈激先生及施俊先生已回避表决。

    该议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票

    特此公告。

                                        中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020年9月10日