证券简称：中船防务       股票代码：600685     公告编号：临 2020-042


               中船海洋与防务装备股份有限公司
               第十届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事
会第二次会议于 2020 年 10 月 30 日（星期五）以通讯表决方式召开，监事
会会议通知和材料于 2020 年 10 月 26 日（星期一）以电子邮件方式发出。

会议应参加表决监事 5 人，5 名监事均参加表决。本次会议的召开符合《公
司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议
通过如下决议：

    1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司《资产减值准备计提与
核销管理办法》等相关规定，公司及所属子公司在资产负债表日全面检查
各项资产，对存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2020 年
第三季度公司及所属子公司转回单笔超 500 万元的资产减值准备共计
5,364.32 万元。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、通过《2020 年第三季度报告》。

    监事会对本公司编制的 2020 年第三季度报告（以下简称“三季报”）

书面审核意见如下：（1）三季报编制和审议程序符合法律、法规、本公司
《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）三季报的内容和格
式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信
                                     1
息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与三季报编制和
审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                      中船海洋与防务装备股份有限公司

                                                  监 事 会
                                            2020 年 10 月 30 日




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