证券简称：中船防务       股票代码：600685       公告编号：临 2020-043


                中船海洋与防务装备股份有限公司
                第十届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第二次会议于2020年10月30日（星期五）以通讯表决方式召
开，董事会会议通知和材料于2020年10月26日（星期一）以电子邮件方式
发出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司
《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
    1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。
    按照《企业会计准则第8号-资产减值》及公司《资产减值准备计提与
核销管理办法》等相关规定，公司及所属子公司在资产负债表日全面检查
各项资产，对存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2020年
第 三 季 度 公司 及所 属 子 公 司转 回单 笔 超 500 万 元的资 产 减 值 准备 共 计
5,364.32万元。
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
    2、通过《2019 年第三季度报告》。
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
    报 告 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）
披露的文件。

    特此公告。
                                           中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2020 年 10 月 30 日

                                       1