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                         （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                                    H 股股票代碼：00317

                            董事名單及彼等角色及職能
中船海洋與防務裝備股份有限公司董事會（“董事會”）成員如下：


執行董事
韓廣德（董事長）、陳利平、向輝明


非執行董事
陳忠前（副董事長）、陳激、顧遠


獨立非執行董事
喻世友、林斌、聶煒、李志堅



董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

 董事/董事會委員會       戰略委員會     審計委員會     薪酬與考核委員會    提名委員會
       韓廣德                 C

       陳利平                M

       向輝明                M

       陳忠前                M

       陳 激                 M

       顧 遠                 M                                                  M

       喻世友                                M                 C

        林斌                                 C                 M

        聶煒                                 M                                  C

       李志堅                                                  M                M

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附注：
C：相關董事會委員會主任委員

M：相關董事會委員會委員




                                                         承董事會命
                                               中船海洋與防務裝備股份有限公司
                                                          公司秘書
                                                           李志東



廣州，2020 年 12 月 8 日



本公告公佈之日，董事會的十位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生及向輝明先
生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生及顧遠先生； 以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌
先生、聶煒先生及李志堅先生。




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