中船防务：中船防务第十届监事会第四次会议决议公告2021-03-31
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2021-003
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“本公
司”或“公司”）第十届监事会第四次会议于 2021 年 3 月 30 日（星期二）
上午 8：30 在本公司会议室召开，监事会会议通知和材料于 2021 年 3 月 22
日（星期一）以电子邮件方式发出。会议应到监事 5 人，5 名监事全部出席
表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，
所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。
按照《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，2020 年第
4 季度，公司对合并范围内企业存在减值迹象的资产进行减值测试，计提单
笔超 500 万元的资产减值准备共计人民币 5,650.07 万元。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、通过《2020年年度报告及其摘要》（含2020年度财务报表）。
监事会对本公司编制的2020年年度报告（以下简称“年报”）提出如下
书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司
章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中
国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、
准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员
有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。
3、通过《2020 年度利润分配预案》。
2020 年 度 , 本 集 团 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
3,662,334,382.03元，2020年末母公司累计未分配利润为718,135,411.74
元。现以2020年12月31日总股本1,413,506,378股为基数，向全体股东每10
股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 1.66 元 （ 含 税 ） ， 共 计 派 发 现 金 红 利 人 民 币
234,642,058.75元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2020
年度不实施资本公积金转增股本。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。
4、通过《2021 年度综合授信额度及融资计划的议案》。
本公司 2021 年申请综合授信额度 50 亿元，授信品种：贷款、保函、
信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等，各金融
及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在 2021 年度综合授
信额度内，公司 2021 年融资计划为 10 亿元。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
5、通过《关于公司及子公司 2021 年度拟提供担保及其额度的框架预
案》。
公司及子公司2021年度在47.63亿元的额度范围内提供担保。担保的形
式是公司为子公司或各子公司之间提供的担保；担保的项目为融资项目担
保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目，同一担保人项下，
各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。
6、通过《2020 年度内部控制评价报告》。
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2020 年度，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，
并得到了有效执行，达到了本公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、通过《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
监 事 会
2021 年 3 月 30 日
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