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                    （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                              （H 股股份代碼：00317）


                              董事會會議通知


     茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（“本公司”，連同其附屬公司合
稱 “本集團”）將於二零二一年四月二十九日（星期四）舉行本公司定期董事會
會議，以審議本集團截至二零二一年三月三十一日止三個月未經審計的二零二一
年第一季度報告及其他事宜（如有）。



                                                         承董事會命
                                             中船海洋與防務裝備股份有限公司
                                                          公司秘書
                                                           李志東



 廣州，二零二一年四月十六日



 本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生及向
 輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生及顧遠先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、
 林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。