证券简称：中船防务      股票代码：600685     公告编号：临2021-016


           中船海洋与防务装备股份有限公司
      关于控股股东股权无偿划转的提示性公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
 本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务
院国资委”）将中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）
控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船工业集团”）的
全部股权无偿划转至中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集
团”），导致中国船舶集团间接控制公司 58.52%的股份（以下简称“本
次收购”）。
 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，本次收购符合
免于发出要约的情形。
 本次收购完成后，中船工业集团作为公司的直接控股股东、国务
院国资委作为公司的实际控制人未发生变化；中国船舶集团将成为公
司的间接控股股东。

    一、本次权益变动基本情况
    公司于 2019 年 10 月 25 日收到控股股东中船工业集团的通知，
根据国务院国资委《关于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工
集团有限公司重组的通知》（国资发改革〔2019〕100 号），经国务
院批准，国务院国资委同意中船工业集团与中国船舶重工集团有限公
司（以下简称“中船重工集团”）实施联合重组，新设中国船舶集团，
由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，中船工业集团和中船重
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工集团整体划入中国船舶集团，具体内容详见公司于 2019 年 10 月
25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中船海洋与
防务装备股份有限公司关于中国船舶工业集团有限公司与中国船舶
重 工 集团 有 限公 司联 合重 组 获得 批准 的 公告 》（ 公 告编 号： 临
2019-058）。
    2021 年 6 月 30 日，公司收到中国船舶集团出具的《中国船舶集
团有限公司关于启动联合重组相关程序的说明》，考虑到本次联合重
组已完成有关国家、地区反垄断审查程序，中国船舶集团决定自说明
出具之日起，按照相关规定办理中船工业集团与中船重工集团所属上
市公司的收购程序。
    本次收购前，中国船舶集团未持有公司的股份；中船工业集团直
接及间接控制公司 827,278,590 股股份（占公司总股本的 58.52%），
为公司的控股股东，公司实际控制人为国务院国资委。
    本次收购前，公司的股权控制关系如下图所示：




    本次收购完成后，中国船舶集团通过中船工业集团直接及间接控
制公司 827,278,590 股股份（占公司总股本 58.52%），成为公司的间

                                  2
接控股股东，公司的直接控股股东仍为中船工业集团，公司实际控制
人仍为国务院国资委。
   本次收购完成后，公司的股权控制关系如下图所示：




   二、所涉及后续事项及风险提示
   本次权益变动的详细内容，详见公司于同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《中船海洋与防务装备股份有限公司收
购报告书摘要》。上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人披露收
购报告书以及豁免要约收购等后续工作，公司将根据进展情况及时履
行信息披露义务。
   敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

   特此公告。


                                 中船海洋与防务装备股份有限公司
                                             董事会
                                         2021 年 7 月 1 日
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