证券简称：中船防务      股票代码：600685      公告编号：临 2021-020


               中船海洋与防务装备股份有限公司
               第十届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第七次会议于2021年8月30日（星期一）以通讯表决方式召开，
董事会会议通知和材料于2021年8月19日（星期四）以电子邮件方式发出。
本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司
章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：
    1、通过《2021 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
    报告内容详见公司于 2021 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）
披露的文件。
    2、通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。
    2.1 通过关于修订《信息披露管理制度》的议案。
    2.2 通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
    表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
    修 订 后 的 各项 制 度 详见 公 司 于2021 年8 月30日 在 上 海证 券 交 易所
（www.sse.com.cn）披露的文件。

    特此公告。
                                         中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 8 月 30 日
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