证券简称：中船防务       股票代码：600685     公告编号：临 2021-026


               中船海洋与防务装备股份有限公司
               第十届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）
第十届监事会第十次会议于 2021 年 11 月 5 日（星期五）以通讯表决方式
召开，监事会会议通知和材料于 2021 年 11 月 2 日（星期二）以电子邮件
方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本
公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下三
项决议：
    1、通过《关于修订<公司章程>的预案》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别
股东会议及2021年第一次H股类别股东会议审议。
    2、通过《关于修订<股东大会议事规则>的预案》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    本预案须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
    3、通过《关于修订<董事会议事规则>的预案》。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

    特此公告。
                                         中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                    监 事 会
                                                2021 年 11 月 5 日
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