证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2021-031
中船海洋与防务装备股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议
及 2021 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、2021 年第二次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
其中：A 股股东人数 14
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 829,888,248
其中：A 股股东持有股份总数 483,575,358
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 346,312,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.71
份总数的比例（%）
1
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.21
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 24.50
2、2021 年第一次 A 股类别股东会议：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 14
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 483,575,358
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
58.87
权 A 股股份总数的比例（%）
3、 2021 年第一次 H 股类别股东会议：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 346,244,890
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
58.48
权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十届董事会召集，公司董事长韩广德先生、副董事长
陈忠前先生因个人工作原因未能出席会议，半数以上董事共同推举董事陈利平先
生主持大会，采取现场和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 5 人，其中：执行董事韩广德先生，非执行董事
2
陈忠前先生、陈激先生、顾远先生及独立董事聂炜先生因个人工作原因未能
出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，其中：监事陈朔帆先生、朱维彬先生，职工
监事张庆环先生因个人工作原因未能出席；
3、 公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会，财务负责人侯增全先生及
董事候选人任开江先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 2021 年第二次临时股东大会非累积投票议案表决情况
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 483,565,358 99.9979 10,000 0.0021 - -
H股 346,310,890 99.9994 2,000 0.0006 - -
普通股合计： 829,876,248 99.9986 12,000 0.0014 - -
2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 483,562,358 99.9973 13,000 0.0027 - -
3
H股 346,244,890 100.0000 - - - -
普通股合计： 829,807,248 99.9984 13,000 0.0016 - -
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 483,562,358 99.9973 13,000 0.0027 - -
H股 346,242,890 99.9994 2,000 0.0006 - -
普通股合计： 829,805,248 99.9982 15,000 0.0018 - -
(二) 2021 年第二次临时股东大会累积投票议案表决情况
4、 关于选举本公司董事的议案
得票数占出
席会议有效 是否
议案序号 议案名称 得票数
表决权的比 当选
例（%）
关于选举任开江先生为本公司非
4.01 829,438,852 99.9458 是
执行董事的议案
(三) 2021 年第一次 A 股类别股东会议议案表决情况
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
4
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 483,565,358 99.9979 10,000 0.0021 - -
(四) 2021 年第一次 H 股类别股东会议议案表决情况
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 346,242,890 99.9994 2000 0.0006 - -
(五) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于修订《公司章程》
1 2,227,658 99.5531 10,000 0.4469 - -
的议案
关于修订《股东大会
2 2,224,658 99.4190 13,000 0.5810 - -
议事规则》的议案
关于修订《董事会议
3 2,224,658 99.4190 13,000 0.5810 - -
事规则》的议案
关于选举任开江先生
4 为本公司非执行董事 2,158,262 96.4518 - - - -
的议案
(六) 关于议案表决的有关情况说明
2021 年第二次临时股东大会议案 1、议案 2 及议案 3 均为特别决议案，已经
出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的三分之二以上通过；议案 4 为普通
5
决议案，已经出席会议并有权行使表决的股东所持表决权的二分之一以上通过；
议案 4 采用累积投票制。2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股
类别股东会议的议案，均已经出席类别股东会议的股东所持表决权的三分之二以
上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东经国律师事务所
律师：李嘉轩、邵松华
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由广东经国律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，
见证律师认为：公司 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东
会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议的召集召开程序、出席股东大会人员的
资格和股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公
司《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 广东经国律师事务所关于本公司 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第
一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议法律意见书。
中船海洋与防务装备股份有限公司
2021 年 12 月 22 日
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