证券简称：中船防务       股票代码：600685     公告编号：临 2021-033


               中船海洋与防务装备股份有限公司
             第十届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第十一次会议于2021年12月22日（星期三）下午16:00在本公
司会议室召开，董事会会议通知和材料于2021年12月14日（星期二）以电

子邮件方式发出。会议应到董事11人，亲自出席者6人, 其中：执行董事韩
广德先生、非执行董事陈激先生因工作原因未能出席本次会议，均委托执
行董事陈利平先生代为出席表决；非执行董事陈忠前先生及顾远先生因工

作原因未能出席本次会议，委托执行董事向辉明先生代为出席表决；独立
非执行董事聂炜先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事
李志坚先生代为出席表决；本公司监事、高级管理人员列席了会议，符合
《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经公
司董事会过半数董事推举，会议由执行董事陈利平先生主持，经过充分讨
论，会议审议通过如下决议：

    1、通过《关于增补公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。
    增补任开江先生为公司第十届董事会战略委员会委员,增补后战略委
员会委员构成情况如下：

    主任委员：韩广德
    委员：陈忠前、陈利平、向辉明、陈激、顾远、任开江
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

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    2、通过《关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务审计委员会实施细则》。
    3、通过《关于修订公司<内部控制手册>和<内部控制评价手册>的议
案》。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                      中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                   董事会
                                            2021 年 12 月 22 日




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