证券代码：600685      证券简称：中船防务        公告编号：2022-012


            中船海洋与防务装备股份有限公司
           关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    重要内容提示：

     股东大会召开日期：2022年5月19日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络

投票系统

    一、    召开会议的基本情况

    (一)    股东大会类型和届次

    2021 年年度股东大会

    (二)    股东大会召集人：董事会

    (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式

    (四)    现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 9 点 30 分

    召开地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本公司会议室

    (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日

                       至 2022 年 5 月 19 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

                                   1
       为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

       通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

           (六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

       程序

           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

       的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

       有关规定执行。

           (七)      涉及公开征集股东投票权

           无

              二、   会议审议事项

           本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                               投票股东类型
序号                          议案名称
                                                           A 股股东     H 股股东
非累积投票议案
   1  2021 年度董事会报告                                     √           √
   2  2021 年度监事会报告                                     √           √
   3  2021 年年度报告（含 2021 年度财务报表）                 √           √
   4  2021 年度利润分配方案                                   √           √
      关于公司及子公司 2022 年度拟提供担保及其额度            √           √
   5
      的框架议案
   6  关于 2022 年度在银行开展外汇衍生品交易的议案            √           √
   7  关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的议案            √           √
   8  关于修订《公司章程》的议案                              √           √
   9  关于修订公司《股东大会议事规则》的议案                  √           √
  10  关于制订《中船防务对外捐赠管理制度》的议案              √           √


           1、       各议案已披露的时间和披露媒体

           上述议案 1、议案 3 至议案 10 已获得本公司于 2022 年 3 月 30 日（星

       期三）召开的本公司第十届董事会第十二次会议审议通过；议案 2 至议案

                                          2
10 已获得本公司于 2022 年 3 月 30 日（星期三）召开的本公司第十届监事

会第十二次会议审议通过，会议决议公告及有关文件已刊登在本公司指定披

露媒体《中国证券报》、 证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、

香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （ www.hkexnews.hk ） 及 本 公 司 网 站

（comec.cssc.net.cn）

    2、     特别决议议案：议案 8、议案 9

    3、     对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 10

    4、     涉及关联股东回避表决的议案：无

        应回避表决的关联股东名称：无

    5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、    股东大会投票注意事项

    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表

决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，

如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股

均已分别投出同一意见的表决票。

    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行

表决的，以第一次投票结果为准。

    (四)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、    会议出席对象
                                      3
    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别            股票代码       股票简称       股权登记日
      Ａ股               600685        中船防务        2022/5/13

    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)     公司聘请的律师。

    (四)     其他人员

    五、     会议登记方法

    1、股东出席登记时间

    股东的出席登记时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9：30 之前。

    2、股东出席登记地点

    中国广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼中船海洋与防务装备股

份有限公司董事会办公室。

    3、股东出席登记方式及提交文件要求

    （1）有权出席本次会议的法人股东可由法定代表人（或股东会或董事

会授权人士）出席并参加投票，亦可由一位或多位代理人出席及参加投票；

有权出席本次会议的自然人股东可以亲自出席及参加投票，亦可书面委托一

位或多位代理人出席及参加投票。

    （2）出席会议的个人股东持本人身份证；法人股东持股东账户卡、营

业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代

理人持授权委托书（附件 1）、本人身份证和委托人股东账户卡办理登记手

续。异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。

    六、     其他事项
                                   4
   1、本公司联系方式

   联 系 人：李志东、于文波

   电    话：（020）81636688-2962，（020）81636688-3168

   传    真：（020）81896411

   联系地址：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼（510250）

   2、其他

   本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。



   特此公告。



                               中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

                                           2022 年 3 月 30 日



   附件 1：授权委托书





                                 5
      附件 1：授权委托书


                                    授权委托书

      中船海洋与防务装备股份有限公司：

            兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年
      5 月 19 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人股东帐户号：


序号                     非累积投票议案名称                   同意        反对   弃权

 1       2021 年度董事会报告

 2       2021 年度监事会报告

 3       2021 年年度报告（含 2021 年度财务报表）

 4       2021 年度利润分配方案

 5       关于公司及子公司 2022 年度拟提供担保及其额度
         的框架议案
 6       关于 2022 年度在银行开展外汇衍生品交易的议案

 7       关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的议案

 8       关于修订《公司章程》的议案

 9       关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

 10      关于制订《中船防务对外捐赠管理制度》的议案


      委托人签名（盖章）：                     受托人签名：

      委托人身份证号：                         受托人身份证号：

                                              委托日期：      年     月     日


      备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
      并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按
      自己的意愿进行表决。
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