中船海洋与防务装备股份有限公司
                      对外捐赠管理制度

                         第一章       总 则

    第一条    为进一步规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以

下简称“公司”）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分
维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公
民义务，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公益事业捐
赠法》及公司股票上市所在地证券交易所各自的上市规则等法律法规、
行政法规、规范性文件以及《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

    第二条     本制度所称“对外捐赠”，是指公司及下属全资、控股子
公司（以下统称“子公司”）以公司或子公司名义自愿无偿将其有权处
分的合法财产赠予合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的
公益事业的行为。
    第三条     本制度适用于公司及子公司的对外捐赠事项。未经授权，
公司所属子公司不得开展对外捐赠事项。

                     第二章   对外捐赠的原则

    第四条    自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融
资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导
致市场不公平竞争。
    第五条    权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥

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有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己
正当的捐赠意愿。

    第六条      量力而行原则。公司应当在力所能及的范围内，积极参
加社会公益活动。
    第七条      诚信守法原则。公司按照内部议事规则审议决定并已经

向社会公众或者受赠对象承诺的捐赠，必须诚实履行。

                     第三章   对外捐赠的范围

    第八条      公司可以用于对外捐赠的合法财产包括现金、实物资产

等。
   公司生产经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储
备物资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权

属关系不清的财产， 或者变质、残损、过期报废的物资，不得用于
对外捐赠。

                 第四章   对外捐赠的类型和受益人

    第九条      对外捐赠的类型：
    （一）公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、
体育事业和环境保护，社会公共设施建设等社会公益事业的捐赠；

    （二）救济性捐赠：指为救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难
的社会群体和个人提供的用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠；
    （三）其他捐赠：指除上述捐赠以外，公司出于弘扬人道主义目的

或者促进社会发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。
       第十条   公司对外捐赠的受益人应为公益性社会团体和公益性非
营利的企业及事业单位，社会弱势群体和困难个人，并为独立于本公司

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及其关连人士（定义见香港联合交易所有限公司《综合主板上市规则》）
的第三方。其中公益性社会团体是指依法成立的，以发展公益事业为宗

旨的基金会、慈善组织等社会团体；公益性非营利的企业及事业单位是
指依法成立的，从事公益事业的不以营利为目的的教育机构、科学研究
机构、医疗卫生机构、社会公共文化机构、社会公共体育机构和社会福

利机构等。

                  第五章   对外捐赠的决策程序

    第十一条     公司对外捐赠事项应严格按照国家相关法律、法规和

《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及本制度等规
定的权限履行审批程序。
    第十二条     公司及下属子公司发生的对外捐赠，包括现金捐赠和

非现金资产捐赠（以账面净值计算其价值，同时存在账面值和评估值的，
以高者为准），具体按如下标准审议执行：
    （一）单笔或年度内累计捐赠金额不超过100万元，由公司总经理

办公会批准后实施；
    （二）单笔或年度内累计捐赠金额超过100万元但不超过人民币
200万元，由公司董事会批准后实施；

    （三）超过 200 万元金额的对外捐赠经董事会审议通过后提交股东
大会审议批准。
    第十三条     公司对外捐赠，应拟定捐赠方案，按照本制度第十二

条所列情况履行相应的审批程序。
    公司将对捐赠事宜统一规划部署，子公司（含分支机构）若涉及对
外捐赠事宜的应当及时上报公司，严格依照本制度第十二条履行相应的
审批程序，经批准后方可实施对外捐赠。
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    捐赠方案应当包括以下内容：捐赠事由、捐赠对象、捐赠途径、捐
赠方式、捐赠责任人、捐赠财产构成及其数额，涉及实物资产捐赠的应

说明财产交接程序等。
    第十四条   董事会办公室严格按照公司股票上市所在地证券交易
所各自的上市规则，及时履行信息披露义务。



                       第六章       附 则

    第十五条   本制度所称 “超过”不含本数，“以上”含本数。

    第十六条   本制度未尽事宜依照国家有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定执行。
    第十七条   本制度由公司董事会负责解释。

    第十八条   本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修改程
序亦同。




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