证券简称：中船防务       股票代码：600685     公告编号：临 2022-013


               中船海洋与防务装备股份有限公司
             第十届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第十届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 29 日（星期五）以通讯表决方
式召开，监事会会议通知和材料于 2022 年 4 月 19 日（星期二）以电子邮
件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和
本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下
决议：

    1、通过《2022 年第一季度报告》。

    监事会对本公司编制的2022年第一季度报告（以下简称“一季报”）提

出如下书面审核意见：（1）一季报编制和审议程序符合法律、法规、本公

司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）一季报的内容和

格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的

信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与一季报编制

和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

    2、通过《关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的预
案》。



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表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本预案须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。
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                                            监 事 会
                                        2022 年 4 月 29 日




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