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公司公告

中船防务:关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的独立意见2022-04-30  

                         关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的
                   独立董事意见

    中船防务第十届董事会第十三次会议于2022年4月29日以通讯表
决形式召开,我们作为公司的独立董事,根据《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规
定及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关要求,现就公司放
弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的预案发表独立意
见如下:

    根据公司实际,公司拟放弃对参股公司广船国际有限公司的同比
例增资权,公司合并报表范围不会发生变更。我们认为,本次关联交
易事项不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响,不存在损害本
公司及其他股东利益的行为,且关联董事已按照相关规定对该议案进
行了回避表决,决策程序合法有效。因此,我们同意公司放弃对广船
国际有限公司的同比例增资权,并将该事项提交公司2022年第一次临
时股东大会审议,与该事项有利害关系的关联股东应在本次股东大会
上回避表决。




                      独立董事:喻世友 林斌 聂炜 李志坚
                                 2022年4月29日