证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2022-017
中船海洋与防务装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 827,712,700
其中：A 股股东持有股份总数 481,467,800
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 346,244,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.56%
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.06%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 24.50%
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第十届董事会召集，公司董事长韩广德先生主持会议。本次会议
的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，其中，职工监事张庆环先生因个人工作原因未能
出席；
3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会，财务负责人侯增全先生列席了
本次股东大会。
因疫情防控等原因，公司部分董事、监事通过视频会议方式出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 481,418,600 99.9898 48,300 0.0100 900 0.0002
H股 345,982,900 100 - - - -
普通股合计： 827,401,500 99.9941 48,300 0.0058 900 0.0001
2
2、 议案名称：2021 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 481,418,600 99.9898 48,300 0.0100 900 0.0002
H股 345,982,890 99.999997 10 0.000003 - -
普通股合计： 827,401,490 99.9941 48,310 0.0058 900 0.0001
3、 议案名称：2021 年年度报告（含 2021 年度财务报表）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 481,418,600 99.9898 48,300 0.0100 900 0.0002
H股 345,942,900 100 - - - -
普通股合计： 827,361,500 99.9941 48,300 0.0058 900 0.0001
4、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 481,418,600 99.9898 48,300 0.0100 900 0.0002
H股 345,942,900 99.9128 302,000 0.0872 - -
普通股合计： 827,361,500 99.9576 350,300 0.0423 900 0.0001
3
5、 议案名称：关于公司及子公司 2022 年度拟提供担保及其额度的框架议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 481,338,200 99.9731 128,700 0.0267 900 0.0002
H股 345,942,900 100 - - - -
普通股合计： 827,281,100 99.9843 128,700 0.0156 900 0.0001
6、 议案名称：关于 2022 年度在银行开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 481,418,600 99.9898 48,300 0.0100 900 0.0002
H股 345,942,900 100 - - - -
普通股合计： 827,361,500 99.9941 48,300 0.0058 900 0.0001
7、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 481,418,600 99.9898 48,300 0.0100 900 0.0002
H股 345,942,900 100 - - - -
普通股合计： 827,361,500 99.9941 48,300 0.0058 900 0.0001
4
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 481,418,600 99.9898% 48,300 0.0100 900 0.0002
H股 345,942,900 100 - - - -
普通股合计： 827,361,500 99.9941 48,300 0.0058 900 0.0001
9、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 481,420,600 99.9902 46,300 0.0096 900 0.0002
H股 345,942,900 100 - - - -
普通股合计： 827,363,500 99.9943 46,300 0.0056 900 0.0001
10、议案名称：关于制订《中船防务对外捐赠管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 481,418,600 99.9898 48,300 0.0100 900 0.0002
H股 345,942,900 100 - - - -
普通股合计： 827,361,500 99.9941 48,300 0.0058 900 0.0001
5
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
1 2021 年度董事会报告 80,900 62.1829 48,300 37.1253 900 0.6918
2 2021 年度监事会报告 80,900 62.1829 48,300 37.1253 900 0.6918
2021 年年度报告（含 2021
3 80,900 62.1829 48,300 37.1253 900 0.6918
年度财务报表）
4 2021 年度利润分配方案 80,900 62.1829 48,300 37.1253 900 0.6918
关于公司及子公司 2022 年
5 度拟提供担保及其额度的 500 0.3843 128,700 98.9239 900 0.6918
框架议案
关于 2022 年度在银行开展
6 80,900 62.1829 48,300 37.1253 900 0.6918
外汇衍生品交易的议案
关于聘请公司 2022 年度财
7 80,900 62.1829 48,300 37.1253 900 0.6918
务报告审计机构的议案
关于修订《公司章程》的议
8 80,900 62.1829 48,300 37.1253 900 0.6918
案
关于修订公司《股东大会议
9 82,900 63.7202 46,300 35.5880 900 0.6918
事规则》的议案
关于制订《中船防务对外捐
10 80,900 62.1829 48,300 37.1253 900 0.6918
赠管理制度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 至议案 7、议案 10 为普通决议案，均已经出席会议并有权
行使表决权的股东所持有表决权的二分之一以上通过；议案 8、议案 9 为特别决议案，均
已经出席会议并有权行使表决权的股东所持有表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东经国律师事务所
律师：陈崇武、胡文锋
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由广东经国律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证
律师认为：公司 2021 年年度股东大会的召集召开程序、出席股东大会人员的资格和股东
大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规
定，本次会议合法有效。
6
四、 备查文件目录
1、 2021 年年度股东大会决议；
2、 广东经国律师事务所关于本公司 2021 年度股东大会法律意见书。
中船海洋与防务装备股份有限公司
2022 年 5 月 19 日
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