证券代码：600685            证券简称：中船防务         公告编号：2022-020

               中船海洋与防务装备股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

   (一)       股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日

   (二)       股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本

公司会议室

   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           18

其中：A 股股东人数                                                      17

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                  1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  14,653,113

其中：A 股股东持有股份总数                                     14,653,103

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                         10

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               1.0366499%
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        1.0366492%

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）           0.0000007%
    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩广德先生、副董事长陈忠前

先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上

董事共同推举，本次股东大会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采

取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，韩广德先生、陈忠前先生因工作原因未

能出席；

    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

    3、公司董事会秘书李志东先生出席了本次股东大会。

    因疫情防控等原因，公司部分董事、监事通过视频会议方式出席本次股东大

会。

       二、   议案审议情况

        (一) 非累积投票议案

    1、       议案名称：关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易

的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                             同意                      反对                  弃权
  股东类型                                                    比例                  比例
                     票数           比例（%）   票数                  票数
                                                              （%）                 （%）

       A股         14,652,303 99.9945             200      0.0014       600      0.0041

       H股                    10        100            -          -          -          -

普通股合计：       14,652,313 99.9945             200      0.0014       600      0.0041
       (二)     涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

议案                                  同意                 反对           弃权
              议案名称
序号                           票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        关于放弃对广
        船国际有限公
 1      司 同 比 例 增 资 14,652,303         99.9945     200   0.0014    600     0.0041
        权暨关联交易
        的议案


       (三)     关于议案表决的有关情况说明

       本次股东大会审议的《关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交

 易的议案》为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票

 数同意，同时，该议案涉及关联交易，本公司控股股东中国船舶工业集团有限公
 司及其一致行动人已回避表决。

       三、     律师见证情况

       1、本次股东大会见证的律师事务所：广东经国律师事务所

       律师：陈启荣、李嘉轩

       2、律师见证结论意见：

       本次股东大会由广东经国律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，

 见证律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和
 出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公

 司章程》的规定，表决结果合法、有效。

       四、     备查文件目录

       1、2022 年第一次临时股东大会决议；

       2、广东经国律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2022 年第一

 次临时股东大会法律意见书。



                                                       中船海洋与防务装备股份有限公司

                                                                     2022 年 6 月 23 日