证券简称：中船防务      股票代码：600685      公告编号：临 2022-022


               中船海洋与防务装备股份有限公司
             第十届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第十五次会议于2022年6月23日（星期四）上午11：30在本公
司会议室召开，董事会会议通知和材料于2022年6月21日（星期二）以电子
邮件方式发出。会议应出席董事11人，亲自出席董事9人。韩广德董事长、
陈忠前副董事长因工作原因未能出席本次会议，均委托执行董事陈利平先
生代为出席表决；非执行董事陈激先生、顾远先生、任开江先生及独立非
执行董事李志坚先生以视频接入方式出席本次会议。本公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。由于韩广德董事长、陈忠前副董事长未能出席会
议，根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举陈
利平董事主持。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

    1、通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》。
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    2、通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    3、通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。
    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

    4、通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

                                     1
   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

   5、通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度>的议案》。

   表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

   6、通过《关于修订公司<审计委员会实施细则>的议案》。
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   7、通过《关于制定公司<董事会授权管理办法>的议案》。
   表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。


                                     中船海洋与防务装备股份有限公司

                                                  董 事 会
                                            2022 年 6 月 23 日




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