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公司公告

中船防务:中船防务第十届董事会第十六次会议独立董事意见2022-08-31  

                                     中船海洋与防务装备股份有限公司
         第十届董事会第十六次会议独立董事意见

    中船防务第十届董事会第十六次会议于 2022年8月30日上午
10:30在公司会议室召开,根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及《公
司章程》、《独立董事工作细则》的有关要求,公司独立董事发表了
下述意见:

             关于计提资产减值准备的独立董事意见

    经审慎核查,我们认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业
会计准则》和公司会计政策的有关规定,相关决策程序合法合规。本
次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财
务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会
计信息,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    我们同意公司本次计提资产减值准备。

  关于公司控股公司投资设立子公司暨关联交易的独立董事意见

    经审慎核查,我们认为:本次投资设立子公司符合公司的整体发
展规划,有助于本公司拓展业务,提升综合竞争力及未来盈利能力。
本次关联交易事项不会对公司生产经营及财务状况产生重大影响,不
存在损害本公司及其他股东利益的行为,且关联董事已按照相关规定
对该议案进行了回避表决,决策程序合法有效。因此,我们同意公司
控股公司投资设立子公司。

                     独立董事:喻世友 林斌 聂炜 李志坚
                               2022年8月30日