证券简称：中船防务      股票代码：600685      公告编号：临 2022-028


               中船海洋与防务装备股份有限公司
             第十届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第十六次会议于2022年8月30日（星期二）上午10：30在本公
司会议室召开，董事会会议通知和材料于2022年8月19日（星期五）以电子
邮件方式发出。会议应出席董事10人，亲自出席董事7人。陈忠前副董事长
因工作原因未能出席本次会议，委托非执行董事陈激先生代为出席表决；
执行董事向辉明先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平
先生代为出席表决；独立非执行董事聂炜先生因工作原因未能出席本次会
议，委托独立非执行董事李志坚先生代为出席表决。本公司监事、高级管
理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。由于陈忠前副董事长未能出席会议，根据《公司
章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事主持。
经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

    1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。
    表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
    详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》 公告编号：临 2022-029）。

    2、通过《2022 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。
    详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布
                                     1
的《2022年半年度报告》。

    3、通过《关于修订<中船海洋与防务装备股份有限公司内部控制管理
规定>的议案》。

    表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

    4、通过《关于本公司控股公司投资设立子公司暨关联交易的议案》。
    本议案涉及关联交易，关联董事陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先

生、陈激先生、顾远先生及任开江先生已回避表决。

    表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
    详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和香

港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）发布的《中船防务关于本公司
控股公司投资设立子公司暨关联交易的公告》（上交所公告编号：临
2022-030）。



    特此公告。


                                    中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2022 年 8 月 30 日




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