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公司公告

中船防务:中船防务第十届董事会第十七次会议决议公告2022-10-29  

                            证券简称:中船防务      股票代码:600685      公告编号:临 2022-033


               中船海洋与防务装备股份有限公司
             第十届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第十届董事会第十七次会议于2022年10月28日(星期五)上午10:30在本
公司会议室召开,董事会会议通知和材料于2022年10月19日(星期三)以

电子邮件方式发出。会议应出席董事10人,亲自出席董事9人。陈忠前副董
事长因工作原因未能出席本次会议,委托非执行董事陈激先生代为出席表
决;因疫情原因,执行董事向辉明先生、非执行董事陈激先生、顾远先生、

任开江先生、独立非执行董事喻世友先生、林斌先生、聂炜先生及李志坚
先生以视频接入方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,会议合
法有效。由于陈忠前副董事长未能出席会议,根据《公司章程》的有关规
定,会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事主持。经过充分讨论,
会议审议通过如下议案:

    1、通过《2022 年第三季度报告》。
    表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
    详见公司于 2022 年 10 月 28 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)

和香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)发布的《2022 年第三季度
报告》。
    2、通过《关于修订公司<关联交易管理规定>的议案》。
    表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。
                                     1
    详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发
布的《关联交易管理制度》。
    3、通过《关于公司与中国船舶集团有限公司签署<2023 年持续性关联

交易框架协议>的预案》。
    本议案涉及关联交易,关联董事陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先
生、陈激先生、顾远先生及任开江先生已回避表决。

    表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。
    本预案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和

香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)发布的《关于公司与中国船
舶集团有限公司签署<2023年持续性关联交易框架协议>的公告》(上交所
公告编号:临2022-034)。

    4、通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署<2023 年金融服务框
架协议>的预案》。
    本议案涉及关联交易,关联董事陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先
生、陈激先生、顾远先生及任开江先生已回避表决。
    表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。
    本预案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和
香港联合交易所有限公司(www.hkexnews.hk)发布的《关于公司与中船财
务有限责任公司签署<2023年金融服务框架协议>的公告》(上交所公告编

号:临2022-035)。
    5、通过《关于<中船财务有限责任公司风险评估报告>的议案》。
    本议案涉及关联交易,关联董事陈忠前先生、陈利平先生、向辉明先

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生、陈激先生、顾远先生及任开江先生已回避表决。
    表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。
    详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发

布的《中船财务有限责任公司风险评估报告》。
    6、通过《关于子公司调增2022年度担保额度的预案》。
    表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

    本预案须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发
布的《关于子公司调增2022年度担保额度的公告》(上交所公告编号:临

2022-036)。
    7、通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
    本公司定于 2022 年 12 月 16 日(星期五)上午 10 时 30 分在中国广州

市海珠区革新路 137 号 15 楼本公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大
会,并授权董事会办公室根据香港、上海两地上市规则等有关要求适时发
出股东大会通知等相关工作。
    表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。


                                      中船海洋与防务装备股份有限公司
                                                   董 事 会
                                            2022 年 10 月 28 日




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