证券代码：600685        证券简称：中船防务         公告编号：2022-040

           中船海洋与防务装备股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

   （一）股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日

   （二）股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本

   公司会议室

   （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       19

其中：A 股股东人数                                                  18

      境外上市外资股股东人数（H 股）                                    1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              848,434,079

其中：A 股股东持有股份总数                                 502,493,189

      境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）               345,940,890

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 60.02
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                          35.55

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                24.47

                                  1
    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长陈忠前先生因工作原因未能

出席会议，根据《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事共同推举，本次

股东大会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次会议采取现场和网络投票相

结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的有关规定。

    （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 10 人，出席 8 人，非执行董事陈忠前先生、陈激先生因工

作原因未能出席本次股东大会；

    2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

    3、公司董事会秘书李志东先生出席本次股东大会；财务负责人侯增全先生

列席本次股东大会。

    因疫情等原因，公司部分董事、监事通过视频会议方式出席本次股东大会。

       二、议案审议情况

        （一）非累积投票议案

    1、议案名称：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2023 年持续性关联

    交易框架协议》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                           同意                    反对                弃权
  股东类型
                    票数          比例（%） 票数    比例（%）   票数       比例（%）

    A股           21,145,889 99.9546        9,600     0.0454           -         -

    H股                      -          -       -          -           -         -

普通股合计：      21,145,889 99.9546        9,600     0.0454           -         -


                                        2
            2、议案名称：关于公司与中船财务有限责任公司签署《2023 年金融服务框

        架协议》的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

                                  同意                          反对                             弃权
         股东类型
                           票数          比例（%）       票数       比例（%）         票数           比例（%）

           A股           21,145,889      99.9546          9,600        0.0454                -                 -

           H股                     -             -              -            -               -                 -

       普通股合计：      21,145,889      99.9546          9,600        0.0454                -                 -


            3、议案名称：关于子公司调增 2022 年度担保额度的议案

            审议结果：通过

            表决情况：

                                  同意                           反对                            弃权
         股东类型
                           票数          比例（%）       票数       比例（%）          票数           比例（%）

           A股        502,480,589        99.9975         12,600         0.0025                   -             -

           H股        345,940,890              100              -                -               -             -

       普通股合计：   848,421,479        99.9985         12,600         0.0015                   -             -


        （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


议案                                          同意                         反对                             弃权
              议案名称
序号                                   票数          比例（%）      票数     比例（%） 票数                  比例（%）
        关于公司与中国船舶
        集团有限公司签署
 1                                21,145,889         99.9546        9,600            0.0454             -           -
        《2023 年持续性关联
        交易框架协议》的议案
                                                     3
    关于公司与中船财务
    有限责任公司签署
2                          21,145,889   99.9546    9,600    0.0454       -       -
    《2023 年金融服务框
    架协议》的议案
    关于子公司调增 2022
3                          21,142,889   99.9404   12,600    0.0596       -       -
    年度担保额度的议案


        （三）关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会审议的议案 1 至议案 3 均为普通决议案，已获得出席会议有表

    决权股份总数的二分之一以上票数同意；议案 1 及议案 2 涉及关联交易，本公司

    控股股东中国船舶工业集团有限公司及其一致行动人已回避表决。

        三、律师见证情况

        1、本次股东大会见证的律师事务所：广东经国律师事务所

        律师：李嘉轩、邵松华

        2、律师见证结论意见：

        本次股东大会由广东经国律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，

    见证律师认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资

    格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等均符合有关法律、法规、规

    范性文件及本公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

        四、备查文件目录

        1、2022 年第二次临时股东大会决议；

        2、广东经国律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司 2022 年第二

    次临时股东大会法律意见书。

        特此公告。

                                        中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

                                                           2022 年 12 月 16 日


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