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                    （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
                              （H 股股份代碼：00317）


                              董事會會議通知


     茲通告，中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合
稱 「本集團」）將於二零二三年三月三十日（星期四）舉行本公司定期董事會（「董
事會」）會議，以審議本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度經審計的二
零二二年年度報告之業績公告、二零二二年年度利潤分配預案（如有）及其他事
宜。



                                                         承董事會命
                                             中船海洋與防務裝備股份有限公司
                                                          公司秘書
                                                           李志東



 廣州，二零二三年三月二十日



  本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及向輝明先
  生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生、顧遠先生及任開江先生；以及獨立非執行董
  事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。