证券代码：600685       证券简称：中船防务     公告编号：临 2023-010


              中船海洋与防务装备股份有限公司
              关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
         每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）母
公司期末可供分配利润为人民币 969,118,578.92 元。经董事会决议，本公
司 2022 年度利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），截
至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 1,413,506,378 股，以此计算合计拟
派发现金红利人民币 14,135,063.78 元(含税)。本年度公司现金分红占公
司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 2.05%，剩余未分配利
润 954,983,515.14 元结转至以后年度分配。公司 2022 年度不实施资本公
积金转增股本。


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    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    公司 2022 年度利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
    报告期内，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 688,391,027.99
元，母公司累计未分配利润为 969,118,578.92 元，上市公司拟分配的现金
红利总额为 14,135,063.78 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东的净
利润比例低于 30%，具体原因说明如下：
    （一）上市公司所处行业情况及特点
    本公司所处船舶行业具有明显的周期性，主要受世界经济贸易发展形
势、航运市场周期性波动和国际原油价格等因素影响。本报告期内，全球
新造船市场成交量有所回落，成交价格保持高位；中国船舶工业稳居国际
市场份额领先地位，国内造船产业集中度保持在较高水平，产能利用率持
续提升。
    （二）上市公司发展阶段和自身经营模式
    中船防务为控股型公司，专注于资产经营、投资管理；公司实体企业
独立开展生产经营，主要产品包括以军用舰船、海警装备、公务船等为代
表的防务装备产品，以支线集装箱船、挖泥船、海洋工程平台、风电安装
平台等为代表的船舶海工产品，以及能源装备、工程机械、工业互联网平
台为代表的船海应用业务产品。
    本公司以船舶和海洋工程装备生产制造为主，通过前期的船型研发、
经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品；
在船舶与海洋工程产业链中主要处于总装建造环节，在产业链前端已延伸
到船海配套产品，在产业链后端已延伸到船舶全寿命保障。公司多项产品
获得国家科技进步奖等殊荣，部分产品在细分市场领域形成了特色鲜明的
品牌产品。公司现处于成熟发展阶段。
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    （三）上市公司盈利水平及资金需求
    2022 年度，本公司实现营业收入 127.95 亿元，同比增长 9.63%，主要
是生产效率、生产产量整体提升，完工产品按期交付的影响；公司经营活
动产生的现金流量净额为 20.15 亿元，同比减少 53.84%，主要是产品收款
节点不均匀分布，本报告期收到的船舶进度款同比下降，而前期承接订单
陆续开工建造，物资采购支出同比增加的综合影响。基于行业状况和公司
发展面临的新形势，公司正常生产经营和可持续发展仍然存在较大的资金
需求。
    （四）上市公司现金分红水平较低的原因
    报告期内，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润人民币 6.88 亿
元，主要是本报告期权益法确认联营企业广船国际有限公司的投资收益
6.33 亿元，同比增加 6.21 亿元的影响，因广船国际有限公司当年未进行现
金分红，所以并未增加公司的现金流。另外，公司累计实现归属于上市公
司股东的扣除非经常性损益的净利润为负值。
    （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
    公司剩余未分配利润将转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营
发展和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略的顺利实施以及可持续
发展提供可靠的保障。
    综上所述，公司 2022 年度利润分配预案是基于公司当前生产经营和财
务状况，充分考虑公司现阶段与长期发展需要，公司利润分配预案符合证
监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、上交所《上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及本公司《公司章程》中的相关规定，
但不满足本年度现金分红比例为当年归属于上市公司股东的净利润 30%的
要求。公司该等决定，有利于公司保持生产经营稳定和可持续发展，并维
护投资者的权益。



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    三、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 3 月 30 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过

了《2022 年度利润分配预案》，同意公司 2022 年度利润分配方案并将该方
案提交本公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见

    公司 2022 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定，
充分考虑了盈利状况、经营发展、合理回报股东等因素，有利于公司长远
发展，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 3 月 30 日召开第十届监事会第十九次会议，审议通过
了《2022 年度利润分配预案》。监事会认为，公司严格按照国家法律法规、
《公司章程》等相关规定,在充分考虑公司的实际状况、经营发展需要以及
近三年利润分配情况后拟定了 2022 年度利润分配方案,符合公司及全体股
东的利益。因此，同意公司《2022 年度利润分配预案》。

    四、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响
分析
    本次利润分配方案综合考虑了盈利状况、经营发展、合理回报股东等

因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常生产经营和长期发展。

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   （二）其他风险说明
   公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议
批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

   特此公告。




                                    中船海洋与防务装备股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2023 年 3 月 30 日




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