证券代码：600685            证券简称：中船防务         公告编号：2023-016

               中船海洋与防务装备股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

   (一)       股东大会召开的时间：2023 年 4 月 21 日

   (二)       股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 楼本

公司会议室

   (三)       出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           37

其中：A 股股东人数                                                      36

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                  1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  37,202,386

其中：A 股股东持有股份总数                                     27,942,386

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                 9,260,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   2.6319
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                            1.9768

         境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）               0.6551
    (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情

况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的有关规定，经公司半

数以上董事共同推举，本次股东大会由执行董事、总经理陈利平先生主持。本次

会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符

合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，执行董事向辉明先生、非执行董事陈激

先生及任开江先生因工作原因未能出席本次股东大会；

    2、公司在任监事 5 人，出席 3 人,职工监事张庆环先生及李凯先生因工作原

因未能出席本次股东大会；

    3、公司董事会秘书李志东先生出席本次股东大会；财务负责人侯增全先生

列席本次股东大会。

    公司部分董事、监事通过视频会议方式出席本次股东大会。

    二、    议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

    1、     议案名称：关于公司与中船财务有限责任公司签署《2023 年金融服

务框架协议之补充协议》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意                        反对              弃权
 股东类型                                                                  比例
                  票数          比例（%）     票数      比例（%） 票数
                                                                           （%）

    A股        27,727,286       99.2302      215,100        0.7698   -      -

    H股              -             -        9,260,000        100     -      -

普通股合计： 27,727,286         74.5309 9,475,100 25.4691            -      -
         (二)   涉及重大事项，A 股 5%以下股东的表决情况

议案                              同意                      反对              弃权
          议案名称
序号                       票数          比例（%）     票数     比例（%） 票数 比例（%）
        关于公司与中
        船财务有限责
        任 公 司 签 署
 1      《2023 年金融 27,727,286         99.2302     215,100   0.7698      -        -
        服务框架协议
        之补充协议》的
        议案


         (三)   关于议案表决的有关情况说明

         本次股东大会审议的关于公司与中船财务有限责任公司签署《2023 年金融

     服务框架协议之补充协议》的议案为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份

     总数的二分之一以上票数同意；本议案涉及关联交易，本公司控股股东中国船舶

     工业集团有限公司及其一致行动人已回避表决。

         三、   律师见证情况

         1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所

         律师：苏玉鸿、许琳

         2、律师见证结论意见：

         本次股东大会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法

     律意见书》，见证律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、

     召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本

     公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

         四、   备查文件目录

         1、2023 年第一次临时股东大会决议；

         2、北京市盈科（广州）律师事务所关于中船海洋与防务装备股份有限公司

     2023 年第一次临时股东大会法律意见书。


                                                     中船海洋与防务装备股份有限公司

                                                                   2023 年 4 月 21 日