证券代码：600685      证券简称：中船防务      公告编号：临 2023-017

               中船海洋与防务装备股份有限公司
                关于子公司提供担保的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     被担保人名称：广州文船重工有限公司（以下简称“文船重工”）,
系中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中船
黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）的全资子公司。
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：黄埔文冲为文船重工
在中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）申请的最高额
不超过人民币 3 亿元的综合授信提供连带责任担保。截至本公告日，黄埔
文冲已实际为其提供的担保余额为 1.30 亿元。
     本次担保不存在反担保的情形
     本公司及子公司均无逾期担保的情形

    一、担保情况概述

    （一）本次担保基本情况

    公司控股子公司黄埔文冲与中信银行签署《最高额保证合同》，黄埔文
冲为其全资子公司文船重工在中信银行申请的最高额不超过人民币 3 亿元
的综合授信提供连带责任担保。

    （二）本次担保事项履行的内部决策程序

    公司已于 2022 年 10 月 28 日及 2022 年 12 月 16 日召开了第十届董事
会第十七次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司
调增 2022 年度担保额度的议案》，同意子公司 2022 年度新增担保额度为人
                                     1
民币 73 亿元，其中黄埔文冲为文冲重工提供的新增担保额度为 41.84 亿元。
具体内容详见公司分别于 2022 年 10 月 28 日、2022 年 12 月 16 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（公告编号：临 2022-036、
2022-040）
    本次担保事项在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的担保额度
内，无需再提交董事会或股东大会审议。截至本公告日，黄埔文冲为文船
重工提供的担保余额为 1.30 亿元。本次担保后，可用新增担保额度为 38.84
亿元。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：广州文船重工有限公司
    统一社会信用代码：9144011571819879XU
    成立时间：2012 年 5 月
    注册地及主要办公地点：广东省广州市南沙区万顷沙镇福安村洪奇沥
东岸十一至十二涌
    法定代表人：陈宏领
    注册资本：人民币 21,000 万元
    主要经营范围：铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。
    最近一年又一期的主要财务数据：
                                                               单位：万元
    项目      2023 年 1-3 月（未经审计）        2022 年度（经审计）
 营业收入                34,690                       166,600
  净利润                  265                          3,143
              2022 年 3 月 31 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
 资产总额               229,888                       213,300
 负债总额               194,262                       177,939
  净资产                 35,626                        35,361

                                   2
   文船重工为本公司控股子公司黄埔文冲的全资子公司，无失信被执行
情况。

   三、担保协议的主要内容

被担保人       广州文船重工有限公司

债权人         中信银行股份有限公司广州分行

担保人         中船黄埔文冲船舶有限公司

担保金额       人民币3亿元

担保额度有效期 2年

               主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损
               害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为
               实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师
担保范围
               费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证

               认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有
               应付的费用。

担保方式       连带责任担保

是否反担保     否

保证期间       主合同项下债务人债务履行期限届满之日起两年。

   四、担保的必要性和合理性

   本次担保事项是为满足文船重工业务发展需要，有利于文船重工的持
续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股子公司
黄埔文冲的全资子公司，黄埔文冲能对其经营进行有效管理，及时掌握其
资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和
业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

   五、董事会意见
                                3
    本次担保事项在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的担保额度
内，审批程序合法，符合相关规定。本次担保事项风险可控，符合公司整
体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常
运作和业务发展造成不利影响。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    自 2022 年 5 月 19 日至 2023 年 4 月 27 日，公司及子公司新增担保发
生额 5 亿元。截至 2023 年 4 月 27 日，公司及子公司存量担保余额为人民
币 4.20 亿元，占公司 2022 年经审计净资产的 2.24%。公司及子公司无逾期
担保的情况发生。

    特此公告。




                               中船海洋与防务装备股份有限公司
                                            董事会
                                        2023年4月27日




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