证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2010-001

    厦门金龙汽车集团股份有限公司

    2010 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

    漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2010 年1 月12 日上午8:30，公司2010 年第一次临时股东大会在厦门市厦

    禾路820 号帝豪大厦28 层本公司会议室召开。会议到会股东及股东代表4 位，

    持有和代表股份15154.6542 万股，占公司股份总数的34.24%。会议由公司董事

    会召集，公司董事长郭清泉因另有公务，经过半数以上董事共同推举，公司董事

    王昆东主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出

    席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规

    则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的

    规定和要求。会议以现场投票方式进行表决，决议如下：

    审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。由于公司原聘请的2009 年度财

    务报表审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司已于2009 年9 月28

    日与中和正信会计师事务所有限公司合并，合并形式是以中和正信为法律存续主

    体，合并后事务所更名为“天健正信会计师事务所有限公司”，股东大会同意变

    更2009 年度公司财务报表审计机构为“天健正信会计师事务所有限公司”。

    同意票数为15154.6542 万股(占出席会议表决权总数的100％)，否决票数为

    0 股，弃权票数为0 股。

    本次股东大会经福建厦门理海律师事务所田秀文律师现场见证，认为本次股

    东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

    法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》

    的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表

    决结果合法有效。

    特此公告。

    厦门金龙汽车集团股份有限公司

    2010 年1 月13 日