证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2010-007
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2009 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010 年5 月22 日上午9:00，公司2009 年度股东大会在厦门市厦禾路820
号帝豪大厦28 层本公司会议室召开。共有3 位股东委托其代理人出席本次会议，
持有和代表股份117,546,494 股，占公司股份总数的26.56%。会议由公司董事会
召集，公司董事长郭清泉主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文
件和本公司章程的规定和要求。会议以现场投票方式进行表决，审议通过以下议
案：
一、批准《2009 年度董事会工作报告》。
同意票数为117,546,494 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0
股，弃权票数为0 股。
二、批准《2009 年度监事会工作报告》。
同意票数为117,546,494 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0
股，弃权票数为0 股。
三、审议通过《独立董事2009 年度述职报告》。
1、独立董事张小虞2009 年度述职报告，同意票数为117,546,494 股(占出席
会议表决权总数的100%)，反对票数为0 股，弃权票数为0 股。
2、独立董事傅元略2009 年度述职报告，同意票数为117,546,494 股(占出席
会议表决权总数的100%)，反对票数为0 股，弃权票数为0 股。
3、独立董事尹好鹏2009 年度述职报告，同意票数为117,546,494 股(占出席
会议表决权总数的100%)，反对票数为0 股，弃权票数为0 股。
四、批准《2009 年度财务决算报告》。
同意票数为117,546,494 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0
股，弃权票数为0 股。
五、批准《2009 年度利润分配方案》。
公司2009 年度实现归属于母公司所有者的净利润150,617,450.37 元，扣除提取10%法定盈余公积金12,829,513.71 元， 提取10%任意盈余公积金
12,829,513.71 元，计25,659,027.42 元，余124,958,422.95 元。加上年初未分配利
润463,079,101.97 元，再扣除2009 年度内实施的送红股及派发现金红利
22,129,864.21 元，至此本年度可供分配的利润为565,907,660.71 元。
公司2009 年度利润分配方案为：按截止2009 年12 月31 日公司股份数
442,597,097 股为基数，每10 股派现金红利0.50 元（含税），计22,129,854.85 元，
剩余543,777,805.86 元，结转下年度。
同意票数为117,546,494 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0
股，弃权票数为0 股。
六、批准公司2009 年年度报告。
同意票数为117,546,494 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0
股，弃权票数为0 股。
七、审议通过《关于增补公司第六届董事会董事的议案》,增补曾宪校先生
为公司第六届董事会董事。
同意票数为117,546,494 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0
股，弃权票数为0 股。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘天健正信会计师
事务所有限公司为本公司 2010 年度的外部审计机构，并授权董事会决定其2010
年度审计报酬事项。
同意票数为117,546,494 股(占出席会议表决权总数的100%)，反对票数为0
股，弃权票数为0 股。
本次股东大会经福建厦门理海律师事务所田秀文律师现场见证，认为本次股
东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》
的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表
决结果合法有效。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2010 年5 月25 日
