金龙汽车：第八届董事会第一次会议决议公告2014-09-12
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临 2014-059
厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称公司）第八届董事会第一次会议于
2014 年 9 月 10 日在厦门市厦禾路 668 号公司会议室召开。廉小强董事长主持会
议，会议通知于 2014 年 9 月 5 日以书面形式发出。会议应到董事 6 人，实到董
事 6 人，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合有关法律
法规、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.与会董事选举廉小强先生为公司第八届董事会董事长。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
2.根据廉小强董事长的提名，董事会聘任谢思瑜先生为公司总经理。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
3.根据谢思瑜总经理的提名，董事会聘任罗丹峰先生为公司副总经理，乔红
军先生为公司财务总监。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
4.根据廉小强董事长的提名，董事会聘任唐祝敏女士为公司董事会秘书。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
5.董事会选举董事廉小强、吴宗明、王非、管欣、蔡志强为第八届董事会战
略委员会委员，廉小强董事长为主任委员。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
6.董事会选举董事罗妙成、吴宗明、蔡志强为第八届董事会审计委员会委员，
罗妙成董事为主任委员（召集人）。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
7.董事会选举董事蔡志强、廉小强、罗妙成为第八届董事会薪酬与考核委员
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会委员，蔡志强董事为主任委员。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
8.审议通过关于调整 2014 年度银行授信额度的议案，并授权董事长与银行
签署借款合同。
（表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
三、独立董事关于聘任高管人员的独立意见
独立董事管欣、罗妙成、蔡志强对聘任高管人员发表如下独立意见：公司
董事会聘任的高管人员具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发
现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入
者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司高级管理人员的情形。公司董事会聘任高管人员的程序符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定。
附：公司高管人员简历
谢思瑜，男，汉族，1965 年出生，本科学历，高级工程师。现任厦门金龙
汽车集团股份有限公司总经理。历任厦门华侨电子股份有限公司总经理助理、副
总经理、厦门华侨电子股份有限公司总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司总
经理助理、副总经理。
罗丹峰，男，汉族，1963 年出生，在职大学学历，中共党员，高级工程师。
现任厦门金龙汽车集团股份有限公司副总经理。历任福建省汽车运输总公司科技
机务部副主任、主任，福建省汽车运输总公司副总经理，福建省交通运输（控股）
有限责任公司办公室主任兼法律事务部经理，福建八方物流股份有限公司总经
理、董事长，福建省交通运输集团有限责任公司安全监督部经理，福建省汽车工
业集团有限公司总经理助理。
乔红军，男，汉族，1967 年出生，厦门大学财金系毕业，本科学历，注册
会计师（非执业），高级经济师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监，
兼任厦门仲裁委仲裁员。历任厦门审计师事务所副所长，厦门机电集团有限公司
法律事务部经理、投资发展部（法律事务部）副总经理，厦门国能投资有限公司
副总经理，厦门三五互联科技股份有限公司董事、财务负责人、副总经理等职。
唐祝敏，女，汉族，1972 年出生，厦门大学法律专业毕业，本科学历，具
备律师资格、企业法律顾问资格。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会秘
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书。历任上海兴业房产股份有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司投资发展
部副总经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司第四届至第七届董事会秘书等职。
特此公告。
备查文件：
1. 金龙汽车第八届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于聘任高管人员的独立意见。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2014 年 9 月 12 日
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