证券代码：600686               股票简称：金龙汽车               编号：临 2014-065



               厦门金龙汽车集团股份有限公司
             第八届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

      厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称“金龙汽车”、“公司”）第八届董
  事会第三次会议于 2014 年 10 月 29 日上午在本公司会议室召开。会议以现场
  结合通讯方式召开，会议由廉小强董事长召集并主持，会议通知于 2014 年 10
  月 24 日以书面形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全
  体监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及
  本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过公司 2014 年第三季度报告。公司 2014 年第三季度报告详见上
海证券交易所网站。
     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    2．审议通过关于会计政策变更的议案。详见《厦门金龙汽车集团股份有限
公司关于会计政策变更的公告》（编号：临 2014-067）。
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    3. 审议并原则通过《公司远期外汇交易管理制度》，要求公司经营管理层进
一步完善后再次提报董事会审议。
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。



                                       厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

                                                    2014 年 10 月 30 日