证券代码：600686             股票简称：金龙汽车                编号：临 2014-072



                 厦门金龙汽车集团股份有限公司
               第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称“金龙汽车”、“公司”）第八届董
  事会第六次会议于 2014 年 12 月 18 日下午在本公司会议室召开。会议以现场
  结合通讯方式召开，会议由廉小强董事长召集，会议通知于 2014 年 12 月 15
  日以书面形式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人，廉小强董事
  长因公务委托吴宗明董事出席会议并表决，公司监事及全体高级管理人员列
  席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车
  集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。廉小强董事长委托吴宗明
  董事主持会议，经与会人员审议，形成如下决议：
     一、审议通过关于债务融资工具注册和发行的议案，提交股东大会批准。
详见本公司《关于债务融资工具注册和发行的公告》（临 2014-073）。
     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     二、审议通过关于制订《债务融资工具信息披露管理制度》的议案。（《债
务融资工具信息披露管理制度》详见上交所网站）
     （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     三、审议通过关于预计 2015 年度日常关联交易事项的议案，提交股东大
会批准。详见本公司《关于预计 2015 年度日常关联交易事项的公告》（临
2014-074）。
     本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易，关联董事廉小强、
吴宗明、王非回避表决。
     （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
     四、审议通过关于 2015 年度公司为客户提供汽车按揭贷款担保的议案，
提交股东大会批准。详见本公司《关于 2015 年度公司子公司为客户提供汽车按
揭贷款担保的公告》（临 2014-075）。
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    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    五、审议通过关于公司 2015 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案，
提交股东大会批准。详见本公司《关于公司 2015 年度使用闲置自有资金进行委
托理财的公告》（临 2014-076）。
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    六、审议通过关于 2015 年度银行授信额度的议案，并授权董事长与各银
行签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际
情况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    七、审议通过关于公司远期外汇交易的议案, 提交股东大会批准。详见本
公司《关于公司远期外汇交易的公告》（临 2014-077）。
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    八、审议通过关于制订公司《远期外汇交易管理制度》的议案。（《远期外
汇交易管理制度》详见上交所网站）
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    九、审议并原则通过关于公司内部管理机构设置的议案，由公司管理层进
一步修订完善后确定。。
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    十、审议通过关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案，定于 2015
年 1 月 5 日下午召开公司 2015 年第一次临时股东大会。详见本公司《关于召开
公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》（临 2014-078）
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    特此公告。



                                    厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                              2014 年 12 月 20 日




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