证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临 2014-074
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于预计 2015 年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而
对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.厦门金龙汽车集团股份有限公司（简称“公司”）于2014年12月18日召开
第八届董事会审计委员会第二次会议，关联委员吴宗明回避表决，非关联委员
罗妙成、蔡志强以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计2015年度日
常关联交易事项的议案》，同意提交董事会审议。
2.公司于2015年12月18日召开第八届董事会第六次会议，关联董事廉小强、
吴宗明、王非回避表决，其他非关联董事管欣、罗妙成、蔡志强以3票同意、0
票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2015年度日常关联交易事项的议案》，
同意提交股东大会批准。
3、公司独立董事管欣、罗妙成、蔡志强事前认可关联交易事项并发表独立
意见：我们已事先知晓金龙集团 2015 年度日常关联交易预计事项，本公司及控
股子公司与关联企业之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优
势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公
正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独
立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。金龙集团董事会
对上述议案的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
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关法律、规则及金龙集团《公司章程》的规定。
4.上述日常关联交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2014 年度日常关联交易的预计和执行情况
1.与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司的关联交易
单位：万元
2014 年度 2014 年 1-11 月
关联交易类别 关联人
预计金额 实际发生金额
东南（福建）汽车工业有限公司 120 40.23
向关联人销售产品
福建新龙马汽车股份有限公司 2,000 546.74
2. 与厦门海翼集团有限公司的控股子公司的关联交易
单位：万元
2014 年 度 2014 年 1-11 月
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额
向关联人购买原材料 厦门海翼国际贸易有限公司 19,800 12,941.55
厦门海翼物流有限公司（含厦
24,910 17,890.03
门金龙汽车物流有限公司）
接受关联人提供的劳务
厦门海翼汽车城开发有限公司 84.6 226.44
厦门海翼资产管理有限公司 180 187.85
向关联人租赁房产
厦门银华机械有限公司 0 87.16
在关联人的财务公司存
50,000 33,175.12
款（注）
在关联人的财务公司贷
厦门海翼集团财务有限公司 40,000 0
款
与关联人的财务公司发
20,000 16,206.86
生票据等其他金融业务
注：存款指日最高存款额。
说明：2014 年度关联交易执行情况将在公司 2014 年年度报告中披露。
（三）2015 年度日常关联交易预计金额和类别
1.与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司的关联交易
2
单位：万元
2015 年度预
关联交易类别 关联人 关联交易内容
计金额
东南（福建）汽车工业有限公司 车身零部件销售 49.25
向关联人销售产品 福建新龙马汽车股份有限公司 车身零部件销售 2,656
福建奔驰汽车工业有限公司 车身零部件销售 100
2.与厦门海翼集团有限公司的控股子公司的关联交易
单位：万元
2015 年 1-8
关联交易类别 关联人 关联交易内容
月预计金额
向关联人购买原材
厦门海翼国际贸易有限公司 材料采购 17,600
料
厦门海翼物流有限公司（含厦门 接受包装运输仓
23,380
接受关联人提供的 金龙汽车物流有限公司） 储等物流服务
劳务
厦门海翼汽车城开发有限公司 代建管理费 98
厦门海翼资产管理有限公司 租赁房屋 182.87
向关联人租赁房产
厦门银华机械有限公司 租赁房屋 175
注：2014年8月25日公司国有股权划转办理完毕股权过户手续，自股权过户完成之日
起，公司控股股东由厦门海翼集团有限公司变更为福建省汽车工业集团有限公司。自2015
年9月起，厦门海翼集团有限公司不再是公司的关联方，公司与厦门海翼集团有限公司之
间的交易事项不再作为关联交易事项。
二、关联方介绍和关联关系
（一）东南（福建）汽车工业有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：廉小强
注册资本：13,800 万美元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、华威股份有限公司（英属维尔
京群岛）、日本三菱自动车工业株式会社
成立日期：1992 年 5 月 21 日
主营业务：生产、销售轻、微型客车、轿车系列整车及其零部件，并提供
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对销售产品进行相关的技术咨询顾问业务
住所：闽侯县青口镇
主要财务数据（未经审计）：2014 年 9 月 30 日总资产 324,405 万元，归属
母公司净资产 168,417 万元；2014 年 1-9 月主营业务收入 282,664 万元，归属
母公司净利润-12,491 万元。
2、关联关系说明：东南（福建）汽车工业有限公司系控股股东福建省汽
车工业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形。
（二）福建新龙马汽车股份有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：股份制
法定代表人：廉小强
注册资本：115,000 万元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、龙岩市龙马汽车工业有限公司
成立日期：1997 年 4 月 30 日
主营业务：汽车：载货汽车，自卸汽车，厢式运输车，农用运输车，轻型
客车，微型客车，二类底盘；改装车；农业机械，汽车零部件，发动机；对外
贸易；从事汽车专业技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务。
住所：龙岩经济开发区工业西路 5 号
主要财务数据（未经审计）：2014 年 9 月 30 日总资产 232,683 万元，归属
母公司净资产 99,261 万元；2014 年 1-9 月主营业务收入 15,402 万元，归属母
公司净利润-12,998 万元。
2、关联关系说明：福建新龙马汽车股份有限公司系控股股东福建省汽车
工业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第(二)项规定的关联关系情形。
（三）福建奔驰汽车工业有限公司
1、关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：廉小强
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注册资本：28700 万欧元
主要股东：福建省汽车工业集团有限公司、戴姆勒轻型汽车香港有限公
司
成立日期：2007 年 6 月 8 日
主营业务：乘用车、商务车和相关零部件的设计、生产、销售以及售后
服务；进口梅赛德斯-奔驰品牌商务车授权总经销商，并提供培训、技术支持等
相关服务。
住所：福州市青口投资区奔驰大道 1 号
主要财务数据（未经审计）：2014 年 9 月 30 日总资产 407,258 万元，归
属母公司净资产 143,037 万元；2014 年 1-9 月主营业务收入 313,438 万元，归
属母公司净利润 2,329 万元。
2、关联关系说明：福建奔驰汽车工业有限公司系控股股东福建省汽车工
业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第(二)项规定的关联关系情形。
（四）厦门海翼国际贸易有限公司
1.关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王建军
注册资本：人民币31,600万元
主要股东：厦门海翼集团有限公司
成立日期：2007年4月5日
主营业务：经营各类商品和技术的进出口
住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦B座19层1901室
主要财务数据（未经审计）：2014年9月30日总资产216,730万元，归属母
公司净资产54,091万元；2014年1-9月主营业务收入486,874万元，归属母公司
净利润83万元。
2.关联关系说明：厦门海翼国际贸易有限公司系厦门海翼集团有限公司的
全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)项规定
的关联关系情形。
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（五）厦门海翼物流有限公司
1.关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李溪龙
注册资本：人民币9,500万元
主要股东：厦门海翼集团有限公司
成立日期：2002年11月07日
主营业务：国内货运代理；国际货运代理；货物仓储；机械零配件、汽车
零配件包装；物流供应链管理；普通货运等。
住所：厦门市思明区厦禾路668号海翼大厦18楼
主要财务数据（未经审计）：2014年9月30日总资产70,299万元，归属母公
司净资产11,663万元；2014年1-9月主营业务收入74,683万元，归属母公司
净利润916万元。
2.关联关系说明：厦门海翼物流有限公司系厦门海翼集团有限公司的控股
子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)项规定的关
联关系情形。
（六）厦门海翼汽车城开发有限公司
1.关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司
法定代表人：余绍洲
注册资本：人民币 18,000 万元
主要股东：厦门海翼集团有限公司
成立日期：2005年3月24日
主营业务：汽车产业投资；房地产开发、经营及物业管理；仓储、配送服
务；经营各类商品和技术的进出口。
住所：集美灌新路厦门汽车工业城。
主要财务数据（未经审计）：2014年9月30日总资产45,980万元，归属母公
司净资产20,141万元；2014年1-9月主营业务收入448万元，归属母公司净利润
127万元。
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2.关联关系说明：厦门海翼地产有限公司系厦门海翼集团有限公司的全资
子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)项规定的关
联关系情形。
（七）厦门海翼资产管理有限公司
1.关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王建军
注册资本：人民币 10,000 万元
主要股东：厦门海翼集团有限公司
成立日期：2002年7月8日
主营业务：资产管理；对热力、热电业的投资（不含吸收存款、发放贷款、
证券、期货及其他金融业务）；供热管道的安装、保养；热电设备、热电材料、
环保设备、环保材料的开发、销售；能源技术咨询服务；批发、零售机械电子
设备、包装材料、纺织品、化工产品（不含须前置许可的化学品）；房地产开发
与经营、房地产投资与咨询、物业管理、房产租赁。
住所：厦门市思明区厦禾路 668 号 B 座 26 层 2606
主要财务数据（未经审计）：2014 年 9 月 30 日总资产 27,770 万元，归属
母公司净资产 16,933 万元，1-9 月主营业务收入 8,626 万元，归属母公司净利
润 1,271 万元
2.关联关系说明：厦门海翼资产管理有限公司系厦门海翼集团有限公司的
全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条第(二)项规定
的关联关系情形。
（八）厦门银华机械有限公司
1.关联方的基本情况
公司类型：有限责任公司
法定代表人:余绍洲
注册资本:35200 万元
主要股东：厦门海翼集团有限公司
成立日期：1990 年 6 月 8 日
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主营业务：生产、制造、加工和销售：1.工程机械配套油缸 2.注塑机、切
线脱皮机 3.小型机械设备 4.金属切削工具、模具、机电产品 5.石材加工机械。
住所：厦门市同安区环城东路
主要财务数据（未经审计）：2014 年 9 月 30 日总资产 65,143 万元，归属
母公司净资产 42,158 万元；2014 年 1-9 月主营业务收入 13,569 万元，归属母
公司净利润-2,006 万元。
2.关联关系说明：厦门银华机械有限公司系厦门海翼集团有限公司的全资
子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第(二)项规定的关
联关系情形。
上述关联方企业生产经营正常，具有履约能力。
三、定价政策
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则
上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一
方的利益。
四、交易目的和对本公司的影响
本公司及控股子公司与上述关联企业之间的关联交易，能充分利用关联方
拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合
诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述
交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖。
五、备查文件
1.公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议；
2.公司第八届董事会第六次会议决议；
3.公司独立董事关于预计 2015 年度日常关联交易事项的独立意见。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2014 年 12 月 20 日
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