证券代码：600686              股票简称：金龙汽车             编号：临 2015-001

               厦门金龙汽车集团股份有限公司
           2015 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

        本次会议无否决提案的情况；
        本次会议无变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 1 月 5 日召开。本次会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2015 年 1 月 5 日下午 14:00 在厦门市
厦禾路 668 号公司会议室召开，网络投票表决时间为 2015 年 1 月 5 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    （二）出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数及占本公
司有表决权总数的比例情况如下：

 出席会议的股东及代理人人数                                   38

     所持有表决权的股份总数（股）                       192,298,953

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                       43.45

 通过网络投票出席会议的股东人数                               37

     所持有表决权的股份总数（股）                        40,840,011

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                       9.23

 出席现场会议的股东及代理人人数                                1

     所持有表决权的股份总数（股）                       151,458,942

     占公司有表决权股份总数的比例（%）                       34.22
           （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长廉小强先生主持会议，会议
      召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
           （四）公司在任董事 6 人，出席 3 人，董事吴宗明、王非、管欣因公务未出
         席。公司在任监事 3 人，出席 3 人。公司董事会秘书及公司总经理、副总经理、
         财务总监出席本次会议。

           二、提案审议情况
                               同意票数     同意比   反对票数    反对比   弃权票 弃权比    是否
   议案内容
                                 （股）     例(%)      （股）    例(%)    数（股） 例(%)   通过

1.关于债务融资     与会股东   182,434,759   94.87    9,493,304    4.94    370,890   0.19
工具注册和发行                                                                              是
                   其中：中
的议案                        30,975,817    75.85    9,493,304   23.25    370,890   0.90
                   小投资者

2.关于预计2015     与会股东   30,975,817    75.85    9,493,304   23.25    370,890   0.90
年度日常关联交                                                                              是
                   其中：中
易事项的议案                  30,975,817    75.85    9,493,304   23.25    370,890   0.90
                   小投资者
3.关于 2015 年度
                   与会股东   182,434,759   94.87    9,493,304    4.94    370,890   0.19
公司子公司为客
                                                                                            是
户提供汽车按揭     其中：中
                              30,975,817    75.85    9,493,304   23.25    370,890   0.90
贷款担保的议案     小投资者
4.关于公司 2015
                   与会股东   182,434,759   94.87    9,493,304    4.94    370,890   0.19
年度使用闲置自
                                                                                            是
有资金进行委托     其中：中
                              30,975,817    75.85    9,493,304   23.25    370,890   0.90
理财的议案         小投资者

                   与会股东   182,434,759   94.87    9,493,304    4.94    370,890   0.19
5.关于公司远期
                                                                                            是
外汇交易的议案     其中：中
                              30,975,817    75.85    9,493,304   23.25    370,890   0.90
                   小投资者

           注：本次会议议案中，第 2 项议案为关联交易议案，公司股东福建省汽车工业集团有限

      公司持有本公司股份 15,145.8942 万股，回避表决。

           三、律师见证情况

           福建天衡联合律师事务所胡小媛律师和张玮律师现场见证，并对本次股东大
      会出具了《福建天衡联合律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2015
      年第一次临时股东大会的法律意见书》。
           该所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东
      大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定；出席本次股东大
      会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件

1. 厦门金龙汽车集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
2. 《福建天衡联合律师事务所关于厦门金龙汽车集团股份有限公司 2015
   年第一次临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。
                                     厦门金龙汽车集团股份有限公司
                                            2015 年 1 月 6 日