证券代码：600686              股票简称：金龙汽车               编号：临 2015-014

                厦门金龙汽车集团股份有限公司
              第八届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次
会议于 2015 年 4 月 22 日在厦门市厦禾路 668 号公司会议室召开。会议由监事会
主席陈国发先生召集并主持，会议通知于 2015 年 4 月 11 日以书面形式发出，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要
求及本公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过 2014 年度监事会工作报告，提交公司 2014 年度股东大会批
准。监事会对 2014 年度公司规范运作发表以下意见：
    1、报告期内，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；公司董
事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行
为。
    2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2014 年度标准无保
留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司最近一次募集资金已于 2008 年度使用完毕，本报告期内，公司无募
集资金的使用情况。
    4、报告期内，无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造成
公司资产流失的情况。
    5、报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理的原则，履行了必要的决策、
审批和披露程序，未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。
    6、报告期内，公司认真执行《信息披露管理制度》，未发现信息披露存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
    7、监事会同意董事会出具的《2014 年度内部控制评价报告》。
    8、董事会提出了公司 2014 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本
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公积转增股本的 2014 年度利润分配预案。董事会承诺在本次非公开发行结束后，
2015 年中期进行现金分红。监事会认为该预案符合中国证监会《证券发行与承
销管理办法》和《公司章程》的相关规定和要求，不存在损害中小股东的情形。

    （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （二）审议通过监事会对公司 2014 年年度报告的书面审核意见，认为公司
2014 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管
理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和财务状况。在
出具本意见前，未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）


    特此公告。




                                 厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
                                             2015 年 4 月 24 日




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