证券代码：600686              股票简称：金龙汽车               编号：临 2015-017



             厦门金龙汽车集团股份有限公司
           第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
次会议于 2015 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议由廉小强董事长召集并主持，
会议通知于 2015 年 4 月 20 日以书面形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事
6 人。公司全体监事、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席会
议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于开设募集资金专用账户的议案》。公司非公开发行股票募集
资金事项已获中国证券监督管理委员会的核准。根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公
司募集资金管理规定》的相关规定，为规范公司本次非公开发行募集资金的使
用与管理，董事会和公司控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司将设立本
次非公开发行的募集资金专用账户，专户专储、专款专用，并授权董事长组织
办理相关具体事宜。
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    特此公告。



                                      厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

                                                   2015 年 4 月 24 日