证券代码：600686              股票简称：金龙汽车              编号：临 2015-021



             厦门金龙汽车集团股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
三次会议于 2015 年 5 月 8 日以通讯方式召开。会议由廉小强董事长召集并主持，
会议通知于 2015 年 5 月 4 日以书面形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6
人。公司全体监事、公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席会议。
会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金的议案》

    为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次非公开发行募集资金到位之前，
先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设。董事会同意使用募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 89,000 万元。具体内容详见披
露于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《厦门金龙汽车集团
股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的
公告》。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    （二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    董事会同意公司在确保不影响非公开发行股票之募集资金投资项目建设和
募集资金使用计划的情况下，使用不超过 39,500 万元（含 39,500 万元）暂时闲
置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理
财产品或办理银行定期存款，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。
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决议生效后的一年内，公司可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。具
体内容详见披露于同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《厦门
金龙汽车集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）



    特此公告。




                                  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

                                            2015 年 5 月 9 日




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