证券代码：600686              股票简称：金龙汽车              编号：临 2015-022



                厦门金龙汽车集团股份有限公司
              第八届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会
议于 2015 年 5 月 8 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈国发先生召集并主持，
会议通知于 2015 年 5 月 4 日以书面形式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金，有利于提高募集资金的使用效率，预先投入数额已经注册会计师签证，没
有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正
常实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；相关程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求。同意公司以募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 89,000 万元。
    （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    （二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在确保不影响非公开发行股票之募集资金项目建设和募集资金
使用计划的情况下，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约
定的短期（不超过 12 个月）理财产品或办理银行定期存款，有利于提高资金使用
效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使
用，不存在损害股东利益的情形；相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——

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上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》的要求。同意公司使用不超过 39,500 万元（含 39,500
万元）暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过
12 个月）理财产品或办理银行定期存款。
    （表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权）


    特此公告。




                                   厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
                                              2015 年 5 月 9 日




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