证券代码：600686              股票简称：金龙汽车                编号：临 2015-031



             厦门金龙汽车集团股份有限公司
           第八届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
五次会议于 2015 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议由廉小强董事长召集并主持，
会议通知于 2015 年 6 月 3 日以书面形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6
人。公司全体监事、公司总经理、副总经理、财务总监（代行董事会秘书职责）
列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于子公司增加 2015 年度银行授信额度的议案》，授权
董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司和各子公司申
请各银行额度的适当调整。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》，详见《关于修改公司章程的
    公告》（编号：临 2015-032）。

    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）



    特此公告。




                                      厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

                                                   2015 年 6 月 9 日
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