证券代码：600686               股票简称：金龙汽车             编号：临 2015-042




               厦门金龙汽车集团股份有限公司
             第八届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况

    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次
会议于 2015 年 8 月 4 日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈国发先
生召集并主持，会议通知于 2015 年 7 月 28 日以书面形式发出，会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及公司章程
的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议并通过《关于公司符合配股条件的议案》；

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监
督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等法律和规范性文件的规定，监事
会经逐项自查，确认公司符合现行法律、法规规定的向原股东配售股份的条件。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

     （二）逐项审议并通过《关于公司 2015 年度配股发行方案的议
案》；

    公司监事会对本次配股发行方案逐项表决，具体如下：

    1、发行方式
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   本次发行采用向原股东配售（配股）的方式进行。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   2、配售股票种类、面值

   本次配股的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币
1.00 元。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   3、配股基数、比例和数量

   本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按
照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至 2015
年 6 月 30 日的总股本 606,738,511 股为基数测算，本次配售股份数量不超过
182,021,553 股。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据
市场情况与保荐人/主承销商协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其
他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   4、配股价格和定价原则

   （1）配股价格：以刊登发行公告前 20 个交易日公司股票交易均价为基数，
采用市价折扣法确定配股价格，由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与
保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。

   （2）定价原则：

     ① 不低于发行前最近一期经审计的公司每股净资产；

     ②考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；

     ③参考本公司股票在二级市场上的价格、市盈率及市净率等情况；

     ④由本公司董事会与保荐人/主承销商协商确定。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
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   5、配售对象

   本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   6、发行时间

   本次配股在中国证券监督管理委员会核准后 6 个月内择机向全体股东配售股
份。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   7、本次募集资金的用途

   本次配股拟募集资金总额不超过 20 亿元，扣除发行费用后其中 5 亿元用于
成立汽车金融公司，不超过 15 亿元用于补充公司流动资金。

   为了保证募集资金投资项目的顺利实施并保障公司全体股东的利益，本次配
股募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，
待募集资金到位后再予以置换。

   若本次配股募集资金在扣除发行费用后不足募集资金投资项目的资金需要，
不足部分将由公司根据实际需要通过自筹资金解决。

   在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照
相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   8、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

   公司配股前滚存的未分配利润由配股完成后的股东依其持股比例享有。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   9、本次配股决议的有效期限




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   自公司股东大会审议通过本次配股议案之日起十二个月内有效，如国家法律、
法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   本次配股方案尚需经国有资产管理部门批准、提交公司股东大会逐项审议，
获得出席股东大会有表决权的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过，并经中国证监会核准后方可实施。本次配股方案最终以中国证监会核准的
方案为准。

    （三）审议并通过《关于公司 2015 年度配股预案的议案》；

   《厦门金龙汽车集团股份有限公司 2015 年度配股预案公告》全文详见同日
刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   本议案尚需提请股东大会审议通过。

    （四）审议并通过《关于 2015 年度子公司为购车客户提供融资
担保的议案》；

   公司子公司 2015 年度为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和
电子银行承兑汇票担保等融资担保业务，2015 年度融资担保发生额为 42 亿元。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于 2015
年度子公司为购车客户提供融资担保的公告》。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

   本议案尚需提请股东大会审议通过。

   特此公告。




                                       厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

                                                          2015 年 8 月 5 日


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