证券代码：600686              股票简称：金龙汽车               编号：临 2015-056



               厦门金龙汽车集团股份有限公司
             第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七
次会议于 2015 年 8 月 14 日在厦门市厦禾路 668 号公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议由廉小强董事长召集并主持，会议通知于 2015 年 8 月 14 日以书面
形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司全体监事、公司总经理、副
总经理、财务总监列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和
公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《公司 2015 年半年度报告》及摘要；
         具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2015
年半年度报告》及摘要
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    2.审议通过《公司 2015 年中期利润分配预案》；
    公司 2015 年 1-6 月实现净利润-228,394.68 元（母公司报表），加上年初未分
配利润 252,724,620.50 元，2015 年中期可供分配的利润为 252,496,225.82 元。
    公司 2015 年中期利润分配预案为：按截止 2015 年 6 月 30 日公司股份数
606,738,511 股为基数，每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），计 30,336,925.55
元，剩余 222,159,300.27 元，结转下年度。公司 2015 年中期不送红股，也不进
行资本公积转增股本。
    以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    3.审议通过《关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议
案》；
    董事会同意为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供最高额度为人民

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币 6 亿元的信用贷款提供担保，担保期限为被担保债务到期之日起两年。本项议
案将提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于
对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的公告》。
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    4.审议通过《关于金龙汽车（西安）有限公司 2015 年度银行授信额度的议
案》
    董事会批准金龙汽车（西安）有限公司 2015 年度银行授信额度 12 亿元，授
权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申
请各银行额度的适当调整。
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    5.审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》。
    具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2015
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    6.审议通过《关于提议召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》。
    根据公司《章程》的相关规定，董事会同意公司于 2015 年 9 月 2 日（星期
三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2015 年第三次临时股东大会，审
议公司 2015 年中期利润分配方案、关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公
司贷款担保的议案。
       具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关
于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
   （表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权）


    特此公告。


                                  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
                                             2015 年 8 月 18 日




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