证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2015-061
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 8 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市厦禾路 668 号 22 层本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 378,381,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 62.36
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长廉小强先生主持会议，会议召集和
召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1
1、公司在任董事 6 人，出席 3 人，吴宗明、王非、管欣因公务未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，陈国发、詹宏超因公务未能出席本次股东大
会；
3、董事长（代行董事会秘书职责）廉小强出席了本次会议；公司总经理、副总
经理、财务总监列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合配股条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,381,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：关于公司 2015 年度配股发行方案的议案
2.01 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,381,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.02 议案名称：配售股票种类、面值
审议结果：通过
表决情况：
2
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,381,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.03 议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,381,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.04 议案名称：配股价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 378,381,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.05 议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,381,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.06 议案名称：发行时间
3
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,381,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.07 议案名称：本次募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,381,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.08 议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,381,350 100.00 0 0.00 0 0.00
2.09 议案名称：本次配股决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,381,350 100.00 0 0.00 0 0.00
4
3、议案名称：关于公司 2015 年度配股预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,381,350 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：关于公司 2015 年度配股募集资金运用的可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,381,350 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,381,350 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年度配股相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
5
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,381,350 100.00 0 0.00 0 0.00
7、议案名称：关于 2015 年度子公司为购车客户提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 378,381,350 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合配股条件 125,912,306 100.00 0 0.00 0 0.00
1
的议案
2.01 发行方式 125,912,306 100.00 0 0.00 0 0.00
2.02 配售股票种类、面值 125,912,306 100.00 0 0.00 0 0.00
2.03 配股基数、比例和数量 125,912,306 100.00 0 0.00 0 0.00
2.04 配股价格和定价原则 125,912,306 100.00 0 0.00 0 0.00
2.05 配售对象 125,912,306 100.00 0 0.00 0 0.00
2.06 发行时间 125,912,306 100.00 0 0.00 0 0.00
2.07 本次募集资金的用途 125,912,306 100.00 0 0.00 0 0.00
本次配股前滚存未分配 125,912,306 100.00 0 0.00 0 0.00
2.08
利润的分配方案
本次配股决议的有效期 125,912,306 100.00 0 0.00 0 0.00
2.09
限
关于公司 2015 年度配股 125,912,306 100.00 0 0.00 0 0.00
3
预案的议案
关于公司 2015 年度配股 125,912,306 100.00 0 0.00 0 0.00
4 募集资金运用的可行性
分析报告的议案
关于公司前次募集资金 125,912,306 100.00 0 0.00 0 0.00
5
使用情况报告的议案
关于提请股东大会授权 125,912,306 100.00 0 0.00 0 0.00
6
董事会全权办理公司
6
2015 年度配股相关事宜
的议案
关于 2015 年度子公司为 125,912,306 100.00 0 0.00 0 0.00
7 购车客户提供融资担保
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 1、2、3、4、5、6、7 属于特别决议议案，经出席会议股
东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：熊川、余洪彬
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2015 年 8 月 21 日
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