证券代码：600686               股票简称：金龙汽车             编号：临 2015-062




               厦门金龙汽车集团股份有限公司
            第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议于 2015 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议由廉小强董事长（代行董事会
秘书职责）召集并主持，会议通知于 2015 年 8 月 14 日以书面形式发出。会议应
到董事 6 人，实到董事 6 人。公司全体监事、公司总经理、副总经理、财务总监
列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议并通过《关于聘请保荐机构和主承销商暨关联交易的
议案》；

    同意公司聘请兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”）担任 2015 年度
配股的保荐机构和主承销商，并签订相关保荐协议和承销协议。具体内容详见同
日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《厦门金龙汽车集团股份有
限公司关于聘请保荐机构和主承销商暨关联交易公告》。

    由于公司董事王非先生同时担任兴业证券董事，该事项构成关联交易，为充
分保护公司中小股东的利益，关联董事王非先生对该议案回避表决，其他非关联
董事对该议案进行表决。




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   公司独立董事对公司聘请保荐机构和主承销商暨关联交易事项发表了事前
认可和独立意见，具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事关于公司聘请保荐机构和主承
销商暨关联交易事项的事前认可意见》和《厦门金龙汽车集团股份有限公司独立
董事关于公司聘请保荐机构和主承销商暨关联交易事项的独立意见》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决通过。




   特此公告。




                                      厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

                                                        2015 年 8 月 22 日




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