证券代码：600686               股票简称：金龙汽车             编号：临 2015-063




                 厦门金龙汽车集团股份有限公司
             第八届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况

    厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次
会议于 2015 年 8 月 20 日以通讯方式召开。会议由监事会主席陈国发先生召集并
主持，会议通知于 2015 年 8 月 14 日以书面形式发出，会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及公司章程的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）审议并通过《关于聘请保荐机构和主承销商暨关联交易的
议案》；

    公司拟聘请兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”）担任 2015 年度配
股的保荐机构和主承销商，并签订相关保荐协议和承销协议。由于公司董事王非
先生同时担任兴业证券董事，该事项构成关联交易。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

    特此公告。




                                        厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

                                                              2015 年 8 月 22 日